公告日期：2026-04-23

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广东诚进科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱时兵

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

由公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

由公司总经理代表管理层向董事会汇报 2025 年度公司经营管理工作情况。2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2025 年年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议
案》
1.议案内容：

聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。
2.回避表决情况：

关联董事朱时兵回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司财务部根据公司 2025 年度的财务情况向公司股东会作了《2025 年财务
决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2026 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司财务部根据公司 2025 年度的财务情况编制《2026 年财务预算报告》并
向公司董事会提交。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告审计机构>的议案》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025……
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