公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-001

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谢海先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向上海银行南京湖南路支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

本公司拟向上海银行南京湖南路支行申请贷款，贷款金额 200 万元整，贷款

公告编号：2024-001

具体为“园区保”产品，贷款期限一年，由江苏信保南京信用融资担保有限公司及公司实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带担保责任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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