公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-003

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,592,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-003

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向上海银行南京江北新区支行申请贷款的议案 》1.议案内容：

因本公司原在上海银行南京湖南路支行的贷款 200 万元将于 2025 年 1 月 17
日到期，本公司拟向上海银行南京江北新区支行申请续贷。拟贷款额度为 300 万元，贷款具体为“园区保”，贷款期限一年，由江苏信保南京信用融资担保公司及公司实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带担保责任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,592,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。