公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-010

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,572,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.5657%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-010

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向华夏银行南京分行营业部申请贷款的议案 》
1.议案内容：

因公司业务拓展需要，本公司拟向华夏银行南京分行营业部申请贷款，拟贷款额度为1000 万元，以实际控制人谢海先生名下位于南京市建邺区江东中路 289号 3006 室住宅房产抵押，及公司实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《江苏冠军科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日

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