公告日期：2025-05-21

江苏冠军科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会议现场地址：江苏省南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号冠军集团三楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,528,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 5 人，监事李康乐因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任全体董事、监事及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（三）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2024 年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,528,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现
归属于所有者的净利润为 【7,486,932.76】 元，2024 年末公司未分配利润余额为【18,156,629.87】元。

公司根据 2025 年企业经营计划，从企业实际情况及长远发展战略出发，今
年不进行利润分配。

因此：公司拟定 2024 年公司不进行利润分配 。

公司 2024 年度不分配利润的方案，符合《公司章程》规定及公司实际情况，
没有损害公司及全体股东的合法……
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