公告日期：2025-06-16

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司行政三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 1 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837745 冠军科技 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年第一次股票定

1 √

向发行说明书（自办发行）的议案》

《关于公司与发行对象签署附生

2 √

效条件的<股份认购协议>的议案》

《关于公司在册股东不享有本次

3 √

股票定向发行优先认购权的议案》

《关于设立募集资金专用账户并

4 签订募集资金专户三方监管协议 √

的议案》

5 《关于提请股东会授权公司董事 √

会全权办理本次股票定向发行有

关事宜的议案》

6 《关于修改<公司章程>的议案》 √

（一）审议《关于公司 2025 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）同期披露的《江苏冠军科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-026）。

（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

议案内容：为完成本次股票发行事宜，公司与本次发行的认购对象签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议在各当事方正式签字盖章，并经公司董事会、股东会审议通过，且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（三）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

（四）审议《关于设立募集资金专用账户并签订募集……
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