公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-029

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨煜先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法合规性说明：会议的召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的
议案》
1. 议案内容：

本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

公告编号：2025-029

（www.neeq.com.cn）同期披露的《江苏冠军科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况

该议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议
案》
1. 议案内容：

为完成本次股票发行事宜，公司与本次发行的认购对象签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议在各当事方正式签字盖章，并经公司监事会、股东大会审议通过，且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.回避表决情况

该议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
2.回避表决情况

该议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户三方监管协议
的议案》
1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，特针对本次发行设立募集资金专户并签署三方监管协议，规范公司募集资金的管理。
2.回避表决情况

该议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 16 日

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