公告日期：2025-07-02

江苏冠军科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会议现场地址：江苏省南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号冠军集团三楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,028,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任全体董事、监事及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的
议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）同期披露的《江苏冠军科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,952,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东谢海先生回避表决
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

为完成本次股票发行事宜，公司与本次发行的认购对象签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议在各当事方正式签字盖章，并经公司董事会、股东会审议通过，且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,952,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东谢海先生回避表决
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,952,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

关联股东谢海先生回避表决
（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户三方监管协议
的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，特针对本次发行设立募集资金专户并签署三方监管协议，规范公司募集资金的管理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决

（五）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有
关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）根据有关主管部门要求和市场的实际情……
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