公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-040

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号公司三楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,508,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-040

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任全体董事、监事及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向北京银行南京分行申请信用保证贷款的议案 》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向北京银行南京分行申请综合授信 1000 万元，业务品种为流动资金贷款。单笔业务期限不超过 1 年，由公司大股东即实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带保证责任。贷款具体事宜以最终签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,508,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。本次公司申请贷款涉及关联方无偿提供担保、反担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。
三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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