公告日期：2025-10-13

江苏冠军科技集团股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地址：公司三楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,028,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任全体董事、监事及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。详见于 2025
年 9 月 24 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）
披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。详
见于 2025 年 9 月 24 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。详
见于 2025 年 9 月 24 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-067）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。详
见于 2025 年 9 月 24 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案 》

1.议案内容：

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