公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-089

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢海先生

6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》
1.议案内容：

2025年第一次定向发行 250 万股募集资金已于 2025 年9 月 15日全部到

公告编号：2025-089

账；2025 年第二次定向发行 250 万股募集资金已于 2025 年 11 月 24 日全部到账。
截止 2025 年 12 月 18 日，上述两次定向发行的募集资金均已按募集资金用途使
用完毕，相关募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司拟将募集资金余额转出至公司基本户后注销专户。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。