公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-015

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事杨鏡渝女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会拟定了 《2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-015

2.回避表决情况
该议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度报告》
1. 议案内容：

公司根据有关法律法规的规定，编制了《2025 年度报告》
2.回避表决情况

该议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况

该议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况

该议案无需回避表决

公告编号：2026-015

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司制定了利润分配方案，拟定2025 年不进行利润分配。
2.回避表决情况

该议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》
1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，预计由实际控制人谢海为公司提供临时资金拆借、谢海及严雪芹为公司向银行申请借款提供担保，构成关联交易。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

该议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年
财务审计机构》
1. 议案内容：

公告编号：2026-015

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的……
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