公告日期：2026-04-29

江苏冠军科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837745 冠军科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于投资成立全资子公司南京

1 √

冠军国际贸易有限公司的议案》

《关于投资成立全资子公司南京

2 √

冠军涂装工程有限公司的议案》

1、审议《关于投资成立全资子公司南京冠军国际贸易有限公司的议案》
会议内容：因公司战略发展需要，拓展海外市场业务，提升企业竞争力和
品牌影响力。公司拟投资成立南京冠军国际贸易有限公司（以下简称“冠军国际贸易”），注册资金人民币 3000 万元，公司持有“冠军国际贸易”公司 100%股份。
“冠军国际贸易”拟注册资金：人民币 3000 万元；公司注册地址拟为：江
苏省南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号 13 幢 102 室；主营业务：货物进出
口；技术进出口；进出口代理；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。具体以市场监管局最终核准为准。

2、审议《关于投资成立全资子公司南京冠军涂装工程有限公司的议案》

会议内容：因公司战略发展需要，涂料+涂装一体化，拓展业务范围，强化市场竞争力。公司拟投资成立南京冠军涂装工程有限公司（以下简称“冠军涂装工程公司”），注册资金为人民币 3000 万元，公司持有军涂装工程公司”100%股份。

“冠军涂装工程公司”拟注册资金：人民币 3000 万元，公司注册地址拟为：
南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号 13 栋 103 室；主营业务：建筑工程施工；
建设工程设计；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。具体以市场监管局最终核准为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

2. 接受委托代理他人出席会议的代理人，应出示本人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3. 法人股东的法定代表人出席会议的，应携带企业法人营业执照复印件(加盖……
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