公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-003

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

副董事长、董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 免职基本情况

（一） 免职的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京长江文化股份有限公 司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议审议通过免去 周泳先生副董事长和董事职务的议案。

免去周泳先生的副董事长、董事职务，其中，免去副董事长事项自第三届董事会第八次会议审议通过之日起生效。免去董事事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 免职原因

因身体原因无法继续履职，故免去职务。

公告编号：2025-003

二、 免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职事宜,符合公司治理及正常生产经营的需要，不会对 公司生产经营产生任何不利影响。

三、 独立董事意见

经过对上述议案审查后，我们认为周泳先生确因身体原因无法 确保投入足够的时间和精力正常履职，根据《公司章程》相关规定， 我们一致同意《关于免去周泳先生副董事长和董事职务的议案》，同 时同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、 备查文件

（一）《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第八次会议 决议》

（二）《北京长江文化股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第八次会议相关事项的独立意见》

北京长江文化股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

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