公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-005

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（书面表决）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 150,461,634 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-005

公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去周泳先生副董事长和董事职务的议案》
1.议案内容：

周泳先生因身体原因无法确保投入足够的时间和精力正常履职，公司从工作实际和关爱角度出发，根据《公司章程》第一百零八条的相关规定，解除周泳先生副董事长和董事职务。免去上述职务后，周泳先生也不再担任公司其他领导职务。公司对周泳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布的《2025-003 长江文化： 副董事长、董事免职公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,461,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周泳 董事 离职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

公告编号：2025-005

四、 备查文件目录

《北京长江文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京长江文化股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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