公告日期：2025-04-25

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为北京长江文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冷凇、于新波在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

冷凇，男，1981 年生，博士学位。中国社会科学院视听研究室
主任、研究员、教授、博导，广播影视研究中心主任，国家广电总 局智库专家、央视及多省市电视台特聘顾问，影视内容创新研发专 家，多项电视奖评委，中国社会科学院青年拔尖人才，中国电视艺
术家协会理事，2019 年 8 月 23 日至今，担任北京长江文化股份有
限公司独立董事。

于新波，男，1960 年出生，本科学历，注册会计师。2005 年 10
月至 2014 年 8 月，在信永中和会计师事务所任高级经理、部门经
理，从事审计和部门管理工作；2014 年 9 月至 2025 年 1 月，在立
信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所任合伙人、技术支持工 作人员；2025 年 2 月至今，退休。目前尚未在其他上市公司担任独
立董事。 2019 年 8 月 23 日至今，担任北京长江文化股份有限公司
独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董
事冷凇、于新波会议出席情况如下：

是否存在连续三

应出 缺席

现场或通 委托出 次未亲自出席或

席董 董事 列席股
独立董事 讯表决出 席董事 者连续两次未能

事会 会会 东大会
姓名 席董事会 会会议 出席也不委托其

会议 议次 次数
会议次数 次数 他董事出席的情

次数 数

况

冷凇 4 4 0 0 否 0

于新波 4 4 0 0 否 0

2024 年，董事会共召开 4 次审计委员会会议，审计委员会委员
分别为于新波先生、冷凇先生和刘涛先生，我们参会的详细情况如 下：

应出席专门 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

姓名

委员会次数 次数 次数 次数 未亲自出席

冷凇 4 4 0 0 否

于新波 4 4 0 0 否

三、 发表独立意见情况

独立董事冷凇、于新波对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1. 《关于<预计公司 2024 年度日

2024 年 1 第三届董事会 常性关联交易情况>的议案》

……
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