公告日期：2025-08-25

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文
化大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面
方式通知

5.会议主持人：董事长汪红潮先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等 有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定， 公司已完成 2025 年半年度报告的编制。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布的《2025-029 长江文化：2025 年半年度报 告》。

2.审计委员会意见

经审核，审计委员会对本定期报告中财务信息的真实性、准确 性、完整性等没有异议，同意通过《北京长江文化股份有限公司 2025 年半年度报告》,并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十 五条的规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，编 制了《北京长江文化股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的 专项报告》，主要内容包括募集资金基本情况、实际使用情况、存放 和管理情况、变更使用情况和结论性意见等。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布的《2025-030 长江文化：关于募集资金存放 与使用情况的专项报告》。

2.审计委员会意见

经审核，审计委员会对本募集资金报告中财务信息的真实性、 准确性、完整性等没有异议，同意通过《北京长江文化股份有限公 司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名刘芹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章
程》等相关规定，公司控股股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司提名刘芹女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日至本届董事会届满日止。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布的《2025-031 长江文化：董事任命公告》。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名张李红女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，公司控股股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司提名张李红女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日至本届董事会届满日止。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布……
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