公告日期：2025-08-25

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文化大厦

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票（书面表决）

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10:00

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837747 长江文化 2025 年 9 月 4 日

2.本公司董事及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名刘芹女士为公司第三届

1 √

董事会董事候选人的议案》

《关于提名张李红女士为公司第三

2 √

届董事会董事候选人的议案》

《关于取消监事会并修订<北京长江

3 √

文化股份有限公司章程>的议案》

《关于修订<北京长江文化股份有限

4 √

公司股东会议事规则>的议案》

《关于修订<北京长江文化股份有限

5 √

公司董事会议事规则>的议案》

《关于修订<北京长江文化股份有限

6 √

公司审计委员会议事规则>的议案》

《关于修订<北京长江文化股份有限

7 √

公司独立董事制度>的议案》

《关于修订<北京长江文化股份有限

8 √

公司关联交易管理制度>的议案》

《关于修订<北京长江文化股份有限

9 公司对外投资决策管理制度>的议 √

案》

《关于修订<北京长江文化股份有限

10 公司融资与对外担保管理制度>的议 √

案》

《关于修订<北京长江文化股份有限

11 √

公司投资……
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