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公告日期：2025-08-25
公告编号：2025-028
证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司
第三届董事会第十一次会议相关事项的
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
北京长江文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，根据《北京长江文化股份有限公司章程》、《北京长江文化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司召开第三届董事会第十一次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表如下独立意见：
一、关于《关于提名刘芹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
经审阅刘芹女士的简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》规定不得担任董事的情形，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京长江文化股份有限公司章程》的规定。
我们一致同意《关于提名刘芹女士为公司第三届董事会董事候选
公告编号：2025-028
人的议案》。
二、关于《关于提名张李红女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
经审阅张李红女士的简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》规定不得担任董事的情形，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京长江文化股份有限公司章程》的规定。
我们一致同意《关于提名张李红女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
北京长江文化股份有限公司
独立董事：冷凇
于新波
2025 年 8 月 25 日
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