公告日期：2025-08-25

证券代码：837747 证券简称: 长江文化 主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、所有“股东大会”表述统一调整为“股东会”，上述调整不再逐项列示；

二、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“ 监事会”表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，上述调整不再逐项列示。

三、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更及修订范围较广，不进行逐项列示。

(一) 修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北京长江文化股 第一条 为了规范北京长江文化份有限公司（以下简称“公司” 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的 或“本公司”）的组织和行为，为合法权益，规范公司的组织和行 维护公司、股东和债权人的合法为，根据《中华人民共和国公司 权益，根据《中华人民共和国公法》（以下简称“《公司法》”）、《中 司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下“《证券法》”）等有关法律、法规 简称“《证券法》”）等有关法律、的相关规定，制订本章程。 法规的相关规定，制订本章程。
第七条 公司董事长为公司的法 第六条 公司董事长或董事为公
定代表人。 司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任

的，视为同时辞去法定代表

人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表

人。

无 第七条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因执
行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规

定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第十条 本章程所称其他高级管 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。公司中 事会秘书、财务负责人（对应职层和控股子公司管理人员的约束 务财务总监）。公司中层和控股子文件参照公司内部管理制度。 公司管理人员的约束文件参照公
司内部管理制度。

第十五条 公司根据《中国共产党 第十五条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业 章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定， 基层组织工作条例（试行）》规定，设立党的组织，建立党的工作机 设立党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织 构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入企业管 机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，专职党务工作人 理机构和编制，专兼职党务工作员按不低于职工总数 1%的比例 人员按不低于职工总数 1%的比配备。党组……
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