公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-050

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文
化大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书
面方式通知

5.会议主持人：董事长汪红潮先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

公告编号：2025-050

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司采取竞争性谈判方式进行了 招标，最终在三家竞标者中确定上海孜荣会计师事务所（普通合伙） 为中标审计机构。上海孜荣会计师事务所（普通合伙）具有从事证 券、期货相关业务资格，因此，公司提议 2025 年度聘请上海孜荣会 计师事务所（普通合伙）为公司的审计机构。

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上公布的《2025-052 长江文化：变更 2025 年度 会计师事务所公告》。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会认为：上海孜荣会计师事务所（普通合伙） 具有从事证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行 审计，具有为公司出具内容客观、公正的专业报告能力，能够满足 公司年度审计要求，满足公司信息披露要求，同时保护投资者权益。 因此，审计委员会同意 2025 年度聘请上海孜荣会计师事务所（普通 合伙）为公司的审计机构。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-050

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章
程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第四次
临时股东会，审议《关于聘任上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布的《2025-051 长江文化：关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公告编号：2025-050

《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第十三会议决议》
北京长江文化股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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