公告日期：2026-04-28

证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券
北京长江文化股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文化大厦

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票（书面表决）

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10：00

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837747 长江文化 2026 年 5 月 14 日

2.本公司董事、信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排

本公司聘请北京市安博律师事务所焦显光、李贺凤律师负责见证。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2025年度董事会工作 √

报告的议案》

《关于公司2025年度独立董事述

2 √

职报告的议案》

《关于公司2025年财务决算报告

3 √

的议案》

《关于公司2026年度财务预算报

4 √

告的议案》

《关于公司2025年度利润分配方

5 √

案的议案》

《关于公司2025年度审计报告的

6 √

议案》

《关于公司2025年年度报告及其

7 √

摘要的议案》

1、《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经
济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年董事会工
作计划。

2、《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，公司独立董事
汇报 2025 年履职情况。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上公布的《2026-005 长江文化：2025 年度独立董事

述职报告》。

3、《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2025 年实际经营情况，编制了《公司 2025 年度财务决

算报告》。

4、《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的……
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