公告日期：2025-04-28

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-012
厦门路桥信息股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：黄伟文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《厦门路桥信息股份有限公司 2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]361Z0275 号）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等相关要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门路桥信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]361Z0317 号）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，促进公司的规范化运作和健康发展。监事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营状况及《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反……
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