公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-019

证券代码：837749 证券简称：集和品牌 主办券商：中泰证券
广州集和品牌管理顾问股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据 《公司法》 及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第三次会议、第四届
董事会第四次会议于 2025 年 6 月 20 日分别审议并通过：

提名何其兴女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄永励女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司董事陈弼峰和监事魏浩东先生提出辞职，故补选公司董事会秘书黄永励女士兼任公司董事，补选何其兴女士担任公司监事职务。
（三）新任董监高人员履历

何其兴，1970 年 12 月出生，1994 年 10 月至 2003 年 2 月，任广州开来国际有限
公司销售主管；2003 年 4 月至 2014 年 4 月，任友邦人寿保险有限公司广州分公司业务
助理；2014 年 4 月 12 日至今，任广州集和品牌管理顾问股份有限公司行政。

公告编号：2025-019

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的经营产生不良影响。
三、备查文件

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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