公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-021

证券代码：837749 证券简称：集和品牌 主办券商：中泰证券
广州集和品牌管理顾问股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李嘉杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事魏浩东因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何其兴女士为公司监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于原监事魏浩东先生辞去监事职务，公司第四届监事会提名何其兴女士为

公告编号：2025-021

公司监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。何其兴女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形 。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 20 日

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