公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-002

证券代码：837752 证券简称：ST 狼旗 主办券商：第一创业
广州狼旗网络科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄铧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的》议案
1.议案内容：

详细情况请阅公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年年度报告预计无法按期披露的提

公告编号：2020-002

示性公告》。（公告编号：2020-003）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的《狼旗股份第二届董事会第五次会议决议》

广州狼旗网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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