公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012
证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-012
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市通商律师事务所郝志娜律师
（七）会议地点
北京市朝阳区白家庄路3号北饴写字楼B座4层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算方案情况予以汇报。
（二）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算方案情况予以汇报。
（三）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

本年度董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，现将公司经营情况汇总形成2018年度董事会工作报告予以汇报。
（四）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

本年度监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，现将公司经营情况汇总形成2018年度监事会工作报告予以汇报。
（五）审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、 《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
（六）审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公告编号：2019-012
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2019-008）。
（七）审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项审核报告>的议案》

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行审核，出具了关于公司《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》。
（八）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
目前公司正处于快速发展期，资金需求较大，本年度暂不进行利润分配。
（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

根据公司的业务发展及日常生产经营情况所需，对2019年度日常性关联交易做出预计。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
（十）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为期一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自……
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