公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-019
证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券
北京泰美好健康管理股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年8 月23 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路3 号北饴写字楼B 座4 层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年8 月13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周莉莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性
文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。
监事谢致为因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月26 日在全国中小股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泰美好健康管理股份有限公司 2019 年
公告编号：2019-019
半年度报告》。（公告编号：2019-020）
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《北京泰美好健康管理股
份有限公司2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，
未发现公司2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019
年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
2. 议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京泰美好健康管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
北京泰美好健康管理股份有限公司
监事会
2019 年8 月26 日

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