公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-011

证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张志奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,133,787 股，占公司有表决权股份总数的 93.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

公告编号：2020-011

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰美好健康管理股

份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意股数 21,133,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业 股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰美好健康管理股

份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意股数 21,133,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股 份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰美好健康管理股

份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意股数 21,133,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-011

4. 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股 份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰美好健康管理股

份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

94.64%；反对股数 1,133,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%；
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