公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-071

证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

2018年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京泰美好健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工代表大会于2018年11月19日上午10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于召开前10日以书面方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人，会议由周莉莉主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式选举，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，拟推选孔祥丽女士担任公司第二届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

孔祥丽女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。孔祥丽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票30票，反对票0票，弃权票0票。

公告编号：2018-071

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

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