公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-046

证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

2018年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月14日上午9:30

结束时间： 2018年5月14日上午11:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-046

本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市朝阳区白家庄路3号北饴写字楼B座4层

会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司补选监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间:2018年5月14日上午8:30至9:30

（三）登记地点

公司会议室

公告编号：2018-046

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会秘书杨亚丽

联系电话：010-57178107

传真：010-65068521

联系地址：北京市朝阳区白家庄路3号北饴写字楼B座4层会

议室

（二）会议费用：出席本次会议的人员交通费和食宿自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

监事会

2018年4月27日

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