公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-075
证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月19日审议并通过：

任命张志奇先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月19日起至2021年11月18日。

任命杨优优女士为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月19日起至2021年11月18日。

任命张志奇先生在聘任新一任财务总监前，代行财务总监职责。

任命杨亚丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月19日起至2021年11月18日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张志奇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

总经理、财务总监（代行）张志奇持有公司股份13,672,000股，占公司股本的60.30%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨优优持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-075
董事会秘书杨亚丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员候选人的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京泰美好健康管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司
董事会

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