公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-072

证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路3号北饴写字楼B座4层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以书面通知方式发出5.会议主持人：张志奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。经各董事提名，选举张志奇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

公告编号：2018-072

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张志奇先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杨优优女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于总经理代行公司财务总监的议案》

1.议案内容：

在聘任新一任财务总监前，暂由总经理张志奇先生代行财务总监职责。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-072

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任杨亚丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

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