公告日期：2018-06-22

公告编号：2018-055

证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年6月21日

3、会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路3号北饴写字楼B座

4层会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张志奇

6、会议主持人：董事长张志奇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、

召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2018-055

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京泰美好健康管理股份有限公司增加经营

范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营和发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“美发”，并修改公司章程中经营范围的相关条款。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会

的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，北京泰美好健康管理股份有限公司拟定于2018年7月9日召开北京泰美好健康管理股份有限公司2018年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-055

三、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018年6月22日

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