公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-042

证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月26日

3、会议召开地点：北京市朝阳区白家庄路3号北饴写字楼B座

4层会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张志奇

6、会议主持人：董事长张志奇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

公告编号：2018-042

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

1、议案内容

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露要求》等有关规定，编制完成《北京泰美好健康管理股份有限公司2018年第一季度报告》。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰美好健康管理股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-044）。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018年4月27日

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