公告日期：2025-07-01

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐
北京宏天信业信息技术股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召
开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”）。

本议案已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于减少公司注册资本，以积极回报投资者，增强投资者信心,维护投资者利益。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

本次回购不存在与股东达成事先回购约定、排除其他股东权利的情形。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价、前次股票发行价格、同行业可比公司情况，确定本次回购价格不超过9.0元/股，具体回购价格
由公司股东大会授权董事会在回购实施期间综合确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为6.68元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

回购价格的合理性分析：

1、公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）公司股票存在二级市场交易情况。该期间内，公司通过竞价交易方式总计成交2,004.00元，成交量300股，交易均价6.68元/股。本次回购股份价格不超过9.00元/股(含9.00元)，不存在拟回购价格上限高于董事会通过回购股份决议前60个交易日交易均价200%的情况。

2、公司每股净资产价格

根据公司2024年年度报告，2024年年末经审计公司归属于股东的每股净资产为4.46元。

在综合考虑公司每股净资产的基础上，本次回购价格上限高于公司最近一期经审计的每股净资产价格，不存在损害公司股东利益的情形，具有合理性。

3、公司前期股票发行价格

公司自挂牌以来进行一次股票发行，该次发行于2022年5月24日完成并在全国中小企业股份转让系统完成挂牌，发行价格为6.00元/股，发行股数为2,000,000股，发行对象为5名公司外部投资者。

公司前次发行参考数据基准为2019年度/2019年末、2020年度/2020年末及2021年1-9月/2021年9月末。相较于前次发行，近年公司自身经营情况、财务状况进一步向好发展，2024年度营业收入较2020年度增长60.88%，2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润较2020年增长188.48%，2024年末归属于母公司所有者权益较2020年末增长133.38%。

本次回购价格上限为9.00元/股，回购价格在考虑到公司近年发展的情况下，维护投资者利益，不低于公司最近一次股票发行价格，回购价格具有合理性。

4、同行业可比公司情况

根据新三板挂牌公司行业分类结果，公司所属行业为I65软件和信息技术服务业-I6513应用软件开发。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），
公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。经选取与公司所属同行业的新三板挂牌公司及上市公司进行对比分析，具体如下：

项目 基本每股收益 每股净资产 市净率 市盈率

（元/股） （元/股） （倍） （倍）

爱用科技（836858） 0.51 6.80 1.32 17.67

博达软件(873636) 0.65 6.20 0.9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。