公告日期：2025-11-28

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生
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北京宏天信业信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、原条款中的“股东大会”修改为“股东会” ；

2、因条款有新增和删减，条款中索引其他条款的编号应相应修改；

3、原条款中需要在报纸上公告的都增加“或者国家企业信用信息公示系统”
公告；

4、取消独立董事设置，删除《公司章程》中“独立董事”章节。

前述第一条、第二条及第三条未影响实质内容，不作逐条单独赘述，其它主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北京宏天信业信息技 第一条 为维护公司、股东、职工和债 术股份有限公司（以下简称“公司”）、 权人的合法权益，规范公司的组织和 股东和债权人的合法权益，规范公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
公司法》（以下简称《公司法》）和其他 和国证券法》（以下简称《证券法》）和有关法律、法规及规范性文件的规定， 其他有关规定，制定本章程。
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原北京宏天信业信息技 有关规定，由原北京宏天信业信息技术有限公司整体变更设立的股份有限 术有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股 公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人。公司在北京工商行 份公司的发起人。公司在北京工商行政管理局海淀分局注册登记，取得法 政管理局海淀分局注册登记，取得法
人营业执照。 人营业执照。统 一 社 会 信 用 代
码 91110108692331352W。

第三条 公司注册名称：北京宏天信业 第四条 公司注册名称：北京宏天信业
信息技术股份有限公司。 信息技术股份有限公司。

英 文 全 称 ： Beijing Macrosky
Technology Co.,Ltd 。

第五条 公司住所：北京市海淀区高粱 第五条 公司住所：北京市海淀区高粱
桥斜街 59 号院 1 号楼市长大厦 8 层 桥斜街 59 号院 1 号楼市长大厦 8 层
0809 号。 0809 号，邮政编码 100044。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十三条 公司的经营范围：技术开 第十五条 经依法登记，公司的经营范发、技术推广、技术转让、技术咨询、 围：技术开发、技术推广、技术转让、
技术培训、技术服务；计算机系统集 技术咨询、技术培训、技术服务；计算成；销售计算机、软件及辅助设备、文 机系统集成；销售计算机、软件及辅助化用品、电子产品、通信设备；维修计 设备、文化用品、电子产品、通信设备；算机；软件开发；基础软件服务；应用 维修计算机；软件开发；基础软件服软件服务。（企业依法自……
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