公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-083

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐
北京宏天信业信息技术股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 28 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章等。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司的印章保管实行“审用分离、分散保管”制度。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，根据印章用途指定两个或两个以上的专人分散保管，以便适度制衡，防范风险。

第四条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章由总经理指定专人（统称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；财务专用章由总经理授权财务部负责

公告编号：2025-083

管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。
第五条 刻制印章时，申请部门须填写《刻章申请表》，经逐级审批后安排刻制，留有印模后下发，并经公司正式发文通知后使用。

第六条 公司各款项印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第七条 印章应保管在安全的设施内，在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章，须经总经理批准并留存批准记录。携带人应确保印章安全，并在使用结束后及时返还。
第三章 印章的使用

第八条 印章使用范围

（一）公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章是公司对外使用的法定印章。

（二）公司介绍信供公司员工外出办理公务时使用，须加盖公章方为有效。
第九条 印章使用的签批权限

（一）下列情况之一加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章，须经公司总经理或其授权的其他负责人批准。

1. 以公司名义发出的文件；

2. 以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书；

3. 对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书；

4. 其他重要经济活动或总经理认为必要的其他情况。

（二）对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门负责人或财务负责人批准。

（三）对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司总经理或授权的其他负责人签批。

（四）公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意。
第十条 印章使用程序

（一）经办人发起印章使用申请，经审批后方可用印，同时在《印章使用登

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记表》上登记。

《印章使用登记表》的内容包括：用印日期、用印部门、用印内容、用印名称等，由用印人签字。

（二）没有通过签批程序的，不得用印。

（三）员工开具介绍信、证明信等文件，经其部门负责人在存根联签字同意后方可用印。

第十一条 印章使用要求

（一）印章保管员应熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。
（二）印章保管员在用印前，必须依照签批权限规定查看签批结果，手续完备方可用印，用印后应及时督促经办人印章使用登记表上签字。对于超越签批权限或未经签批的文件，印章保管员应当拒绝用印，并及时向上级报告。

（三）签批人要正确使用签批权限，不得超越签批权限。

（四）印章保管员必须亲自使用印章，除因休假、有事外出等原因由公司指定代岗人员代为用印外，不能私自委托他……
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