公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-092

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承
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北京宏天信业信息技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李凯先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会制度》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

根据最新法规规则修订了《监事会制度》，修订后的制度详见公司 2025 年11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-092

上发布的《监事会制度》（公告编号：2025-075）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度><关联交易制度><利润分配
管理制度><承诺管理制度><对外投资管理制度><投资者关系管理制度>的
议案》
1. 议案内容：

根据最新法规规则修订了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》，
修订后的制度详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-076）、《关联交易制度》（公告编号：2025-077）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-078）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-079）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-080）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》
1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-092

台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-087）2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届监事会第十六次会议决议公告》

北京宏天信业信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 28 日

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