公告日期：2025-11-28

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保
荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长黄波先生

6.会议列席人员：监事会成员以及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会制度》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司根据最新法规规则修订了《公司章程》，修订后的章程详见 2025 年 11
月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖、张晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会制度><董事会制度>的议案》
1.议案内容：

公司根据最新法规规则修订了《股东会制度》、《董事会制度》，修订后的
制度详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-073）、《董事会 制度》（公告编号：2025-074）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖、张晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度><关联交易制度><利润分配管理制度><承诺管理制度><对外投资管理制度><投资者关系管理制度>的议案》1.议案内容：

根据最新法规规则修订了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《利润 分配管理制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制
度》，修订后的制度详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：
2025-076）、《关联交易制度》（公告编号：2025-077）、《利润分配管理制度》（公 告编号：2025-078）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-079）、《对外投资管理 制度》（公告编号：2025-080）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖、张晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度><印鉴管理制度><资金管理制度><内幕知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据最新法规规则修订了《信息披露管理制度》、《印鉴管理制度》、《资金
管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》，修订后的制度详见 2025 年 11 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-082）、《印鉴管理制度》（公告编号： 2025-083）、《资金管理制度》（公告编号：2025-084）、《内幕知情人登记管理制 度》（公告编号：2025-085）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。