公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-014

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐
北京宏天信业信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场的方式于公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,923,609 股，占公司有表决权股份总数的 92.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-014

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国联民生证券承销保荐有限公司签署附生效条件的
解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简 称 “国联民生”）充分沟通与协商，公司拟与国联民生解除持续督导协议（该 协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起 生效），并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,923,609 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略的需要，经与原主办券商国联民生证券承销保荐有限公 司沟通与协商，拟与其签署解除持续督导协议。公司根据全国中小企业股份转 让系统相关业务规则，就本次公司与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续 督导的事宜拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,923,609 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商国元证券股份有限公司签署附生效条
件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与国元证券股份有限公司（以下简称“国 元证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统 出具无异议函之日。自协议生效之日起，由国元证券任公司的主办券商并履行 对公司的持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,923,609 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券
商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议公司股东会授 权 董事会全权负责办理公司本……
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