公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-016

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐
北京宏天信业信息技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会制度》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-016

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务审计报告>的议案》
1. 议案内容：

详见北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京宏天信业信息技术股份有限公司审计报告》中名国成审字【2026】第 2829 号。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议了2025 年年度报告及摘要。经审议，监事会认为公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况编制了 2025 年度财务决算报告；根
据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制

公告编号：2026-016

了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》
1. 议案内容：

基于公司业务发展对资金的需求，公司决定暂不进行 2025 年度利润分配。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2026 年日常……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。