公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-036

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄正世

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数18,435,825股，占公司有表决权股份总数的91.79%。

公告编号：2018-036

二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

会议审议通过黄正世、杨冲、刘静、胡萍、路江涌为公司第二届董事会董事，任期三年，经股东大会审议通过之日起生效。

以上具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《董事换届公告》，公告编号2018-033。

2.议案表决结果：

同意股数18,435,825股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

会议审议通过郭贞岚、孙旺林为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，经股东大会审议通过之日起生效。

以上具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《监事换届公告》，公告编号2018-034。

2.议案表决结果：

同意股数18,435,825股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-036

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

北京多点科技股份有限公司2018年第一次股东大会决议。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日

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