公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-033
证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年12月6日审议并通过：

选举黄正世、杨冲、刘静、胡萍及路江涌为公司董事，任职期限3年，自公司股东大会审议通过起生效。

本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黄正世主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事黄正世持有公司股份7,914,000股，占公司股本的39.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨冲持有公司股份322,000股，占公司股本的1.60%。不是

公告编号：2018-033
失信联合惩戒对象。

董事刘静间接持有公司股份50,000股，占公司股本的0.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡萍间接持有公司股份246,693股，占公司股本的1.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事路江涌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

路江涌，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任清华大学经济管理学院助理教授，现任北京大学光华管理学院战略管理系教授、博士生导师、系主任。2012年8月31日至今任北京辰安科技股份有限公司独立董事，2016年8月30日至今任康跃科技股份有限公司独立董事。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
1.《公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京多点科技股份有限公司
董事会
2018年12月6日

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