公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-039
证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券
北京多点科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举黄正世为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月21日起生效。

任命黄正世为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月21日起生效。

任命杨冲为公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月21日起生效。

任命张唯祎为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月21日起生效。

任命王琼为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月

公告编号：2018-039
21日起生效。

本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黄正世主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举马晓青为第二届监事会主席，任职期限三年，自2018年12月21日起生效。

本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由马晓青主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理黄正世持有公司股份7,914,000股，占公司股本的39.40%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨冲持有公司股份322,000股，占公司股本的1.60%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张唯祎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王琼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

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失信联合惩戒对象。

监事会主席马晓青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

马晓青，女，1982年5月出生，中国国籍，2005年7月毕业于中国政法大学法学专业，2007年7月毕业于中国政法大学工商管理专业，本科学历，双学士学位。2007年7月至2017年6月就职于北京中核华辉科技发展有限公司，历任文员、人事行政主管、人事行政副经理、规划主管。2017年6月至今就职于本公司，历任人力组织部薪酬绩效专员，现任人力组织部人力资源主管。2017年11月至今任北京阅悦文化有限公司监事。

王琼，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年12月至2012年3月，任北京晓程科技股份有限公司人事专员、人事主管；2012年3月2017年4月，调入北京晓程科技股份有限公司证券部任证券事务代表。2017年7月入职于本公司，任证券事务代表一职。于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2018年5月取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的《董事会秘书资格证书》。

联系方式如下：

电话：010-57208570

电子邮箱：qing.wang@duodian.com

联系地址：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座

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二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

北京多点科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京多点科技股份有限公司
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