公告日期：2019-04-17

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券
北京多点科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京多点科技股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师。
（七） 会议地点

北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《2018年年度报告》，公告编号2019-008；《2018年年度报告摘要》，公告编号2019-007。
（二）审议《2018年度审计报告》的议案

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《2018年年度报告》。
（三）审议《2018年董事会工作报告》的议案

2018年公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层持续提升公司的经营能力。公司董事会总结2018年度工作，形成了《2018
年董事会工作报告》。
（四）审议《2018年监事会工作报告》的议案

2018年公司监事会结合公司治理的有效性形成了《2018年监事会工作报告》。
（五）审议《2018年度财务决算报告》的议案

根据公司截至2018年12月31日的财务情况及2018年度的经营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2018年度财务决算报告》。
（六）审议《2019年度财务预算报告》的议案

根据公司的实际经营需要，对公司2019年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《2018年度利润分配预案》的议案

根据公司未来经营发展计划，决定2018年度利润暂不进行分配。（八）审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》的议案

为不断推进公司的内控建设，保证公司合法合规运营，现提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
（九）审议《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2019-011。

（十）审议《使用临时闲置的资金进行投资理财》的议案

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于使用临时闲置的自有资金进行投资理财的公告》，公告编号2019-013。
（十一）审议《修订公司章程》的议案

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《北京多点科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号2019-014。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间：2019年5月8日9:30之前
（三） 登记地点：北京市……
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