公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-027

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券
北京多点科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年6月11日审议并通过：

任命张唯祎为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止，自本次董事会审议通过之日生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黄正世主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书张唯祎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

公告编号：2019-027

满足公司经营管理需要。
（四） 新任董监高人员履历

张唯祎，男，1985年生，本科学历，注册会计师。2007年7月至2008年11月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任中级审计员；2008年12月至2012年8月任北京永信公平会计师事务所高级经理；2012年9月至2015年7月任北京睿明投资管理有限公司财务咨询部高级经理；2015年8月至2018年7月任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理职务；2018年7月24日起任职于本公司。
二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会任命张唯祎先生为公司董事会秘书，保证了公司治理机制的完善，未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。三、 备查文件
1.《北京多点科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
北京多点科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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