公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-013

证券代码：837763 证券简称：ST 大华 主办券商：新时代证券
江西大华新材料股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 5 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长孙彬彬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西大华新材料股份有限公司公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2020-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司从破产清算程序转为破产重整程序的方案》的议案
1.议案内容：

目前，公司陷入财务困境处于破产清算阶段，为尽快摆脱当前困境，特申请公司由破产清算程序转为破产重整程序。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 1 日在公司会议室召开 2020 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-013

《江西大华新材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
江西大华新材料股份有限公司
管理人
2020 年 3 月 17 日

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