公告日期：2020-04-21

证券代码：837763 证券简称：ST 大华 主办券商：新时代证券
江西大华新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护江西大华新材料股份 第一条 为维护江西大华新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市 上市公众公司监督管理办法》、《非上市
公众公司监管指引第 3 号-章程必备条 公众公司监管指引第 3 号-章程必备条
款》和其他有关规定，制订本章程。 款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》和其他有关规定，制订
本章程。

第三十四条 公司下列对外担保行为， 第三十四条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一）公司及其控股子公司的对外 （一）公司及其控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计 担保总额，达到或超过最近一期经审计

净资产的 50％ 以后提供的任何担保； 净资产的 50％ 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）按照担保金额连续 12 个月
或超过最近一期经审计总资产的 30％ 累计计算原则，达到或超过最近一期经
以后提供的任何担保； 审计总资产的 30％以后提供的任何担
（三）为资产负债率超过 70％的担 保；

保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70％的担
（四）单笔担保额超过最近一期经 保对象提供的担保；

审计净资产 10％的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经
（五）对股东、实际控制人及其关 审计净资产 10％的担保；

联方提供的担保。 （五）对股东、实际控制人及其关
公司对外担保必须经董事会或股 联方提供的担保。
东大会审议。除按本条规定须提交股东 公司对外担保必须经董事会或股大会审议批准之外的对外担保事项，董 东大会审议。除按本条规定须提交股东
事会有权审批。 大会审议批准之外的对外担保事项，董
董事会审议担保事项时，应经出席 事会有权审批。
董事会会议的三分之二以上董事审议 董事会审议担保事项时，应经出席
同意。 董事会会议的三分之二以上董事审议
同意。

第四十二条 监事会或股东决定自行 第四十二条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会。 召集股东大会的，须书面通知董事会。
在股东大会决议作出前，召集股东 在股东大会决议公告之前，召集股
持股比例不得低于 10％。 东大会的股东合计持股比例不得低于
10%。

第四十三条 对于监事会或股东自行 第四十三条 监事会或者股东依法自
召集的股东大会，董事会和董事会秘书 行召集的股东大会，公司董事会、董事将予配合。董事会应当提供股权登记日 会秘书、信息披露事务负责人应当予以
的股东名册。 配合，并及时履行信息披露义务。

第五十九条 股东大会由董事长主持。 第五十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，……
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