公告日期：2021-07-29

证券代码：837766 证券简称：讯美科技 主办券商：天风证券
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第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司成都分公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 23 日以通讯方
式发出。
5.会议主持人：李宗琦
6.会议列席人员：监事刘颖、董事会秘书胡晓刚
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立济南分公司的议案》。
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在济南市设立分公司，主要负责公司在山东省区域的市场拓展、产品销售、技术支持与运维服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于设立南京分公司的议案》。
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在南京市设立分公司，主要负责公司在江苏省区域的市场拓展、产品销售、技术支持与运维服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于设立南昌分公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在南昌市设立分公司，主要负责公司在江西省区域的市场拓展、产品销售、技术支持与运维服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于设立天津分公司的议案》。
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在天津市设立分公司，主要负责公司在天津市区域的市场拓展、产品销售、技术支持与运维服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于设立长沙分公司的议案》。
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在长沙市设立分公司，主要负责公司在湖南省区域的市场拓展、产品销售、技术支持与运维服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于设立太原分公司的议案》。
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在太原市设立分公司，主要负责公司在山西省区域的市场拓展、产品销售、技术支持与运维服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于设立兰州分公司的议案》。
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在兰州市设立分公司，主要负责公司在甘肃省区域的市场拓展、产品销售、技术支持与运维服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于设立银川分公司的议案》。
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在银川市设立分公司，主要负责公司在宁夏回族自治区区域的市场拓展、产品销售、技术支持与运维服务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于设立西宁分公司的议案》。
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在西宁市设立分公司，主要负责公司在青海省区域的市场拓展、产品销售……
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